Trang thông tin tổng hợp công an Khánh Hòa

: :
CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ

Tìm bị hại của 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Trong khoảng 1 tháng, 8 đối tượng đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 - 4.000 tài khoản ngân hàng, Facebook để chiếm đoạt khoảng 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) thông báo rõ thủ đoạn, phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng của nhóm đối tượng trú tại Quảng Trị vừa được Công an quận triệt phá thành công thời gian qua

Nhóm đối tượng này gồm: Trần Đạo Nghĩa ( SN 1999), Bùi Ngọc Hải (SN 2000), Dương Viết Hưng (SN 2003), Nguyễn Minh Luật Phú (SN 2001), cùng trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998), cùng trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Chung Tú (SN 1999) và Lê Doãn Dương (SN 1999), cùng trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Trong đó, đối tượng có vai trò chủ chốt là Trần Đạo Nghĩa.

Cách thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng đã được Nguyễn Đạo Nghĩa “truyền dạy” cho các đối tượng còn lại “học tập”.

Cơ quan Công an cũng xác định, 8 đối tượng này có thể chia thành 3 nhóm nhỏ. Tùy từng vụ, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo riêng lẻ hoặc theo từng nhóm nhỏ, nhóm này không liên quan nhóm kia. Trong đó: Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Hải là một nhóm; Nguyễn Ngọc Hải, Dương Việt Hưng và Nguyễn Thanh Phúc là một nhóm; nhóm còn lại gồm các đối tượng Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú.




Các đối tượng tại trụ sở Cơ quan Công an.

Căn cứ vào phương thức, thủ đoạn mà cơ quan Công an đã làm rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của 8 đối tượng nói trên chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin. Trong đó, thủ đoạn của từng nhóm đối tượng như sau: Nhóm của Trần Đạo Nghĩa, Bùi Ngọc Hải thông qua trang web weebly.com để tạo đường link liên kết với email của Nghĩa. Sau đó gửi cho các tài khoản Facebook khác với hình thức ngụy trang là nhờ “like” (thích) nội dung trong đường link đó để thu thập thông tin tài khoản Facebook, thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu mã OTP) được gửi đến email của Nghĩa.

Khi đã chiếm quyền quản trị Facebook, Nghĩa mạo danh chủ tài khoản gửi tin nhắn Facebook đến các bạn bè của tài khoản Facebook bị chiếm quyền nhờ nhận tiền hộ và hướng dẫn bị hại đăng nhập tài khoản ngân hàng tại đường link do Nghĩa cung cấp để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Nghĩa thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản bị hại đến tài khoản của Nghĩa và giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu chủ tài khoản cung cấp mã OTP với lý do xác nhận giao dịch để hoàn tất việc chiếm đoạt tiền.

Nếu như nhóm của Trần Đạo Nghĩa và Bùi Ngọc Anh lừa đảo bằng hình thức “nhờ” nhận tiền sau khi chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản của người dùng như trên, thì nhóm của Nguyễn Ngọc Hải, Dương Ngọc Hưng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đăng tuyển dụng lao động trên mạng.




Đối tượng chủ chốt Trần Đạo Nghĩa.

Thủ đoạn của 2 đối tượng này được xác định như sau: Nguyễn Ngọc Hải mua 1 tài khoản ngân hàng, đăng ký số điện thoại liên kết của Hải để nhận tiền chiếm đoạt. Sau đó Hải rủ Hưng cùng thuê 1 phòng của nhà nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hải và Hưng lập nhiều tài khoản Facebook giả và lập Fanpage ‘‘Tuyển Nhân Viên-CTV-Trên Toàn Quốc’’ để đăng bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Khi có người xin việc thì Hải và Hưng yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng với đường link http://xacnhanonline.weebly.com (qua việc đăng nhập tài khoản, mật khẩu, mã OTP) với lý do để trả lương vào tài khoản.

Khi người dùng nghe theo hướng dẫn của chúng cũng chính là lúc đã bị chúng chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng. Sau đó, Hải hoặc Hưng sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm đoạt được đến tài khoản ngân hàng mà Hải đã mua, hoặc nạp tiền vào các trò chơi đánh bạc trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Khoảng cuối tháng 6/2020, Nguyễn Thanh Phúc được Hải, Hưng rủ đến nhà nghỉ chơi và nói cho Phúc biết về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản nêu trên, Phúc đã nhiều lần đi rút tiền mặt mà Hưng, Hải chiếm đoạt để cả nhóm ăn chia, tiêu xài.

Còn nhóm của Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương, Nguyễn Minh Luật Phú, bằng thủ đoạn tương tự cũng đã thực hiện chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của nhiều bị hại rồi gửi tin nhắn Facebook cho bạn bè bị hại và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc (W88, Kingfun).

Sau khi đánh bạc, Tú, Dương, Phú đổi từ tiền ảo trên game thành tiền Việt Nam đồng tại để tiêu xài.



Số điện thoại Smart phone, thẻ ngân hàng là tang vật gây án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định, với phương thức thủ đoạn lừa đảo như trên, chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, 8 đối tượng trên đã chiếm đoạt được khoảng 3.500 - 4.000 tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Sự chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT để cung cấp thông tin của các bị hại sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Điện thoại liên hệ: Trực ban Công an quận Nam Từ Liêm 0243.373.020; hoặc gặp các điều tra viên: Đặng Mạnh Cường, số ĐT:0399.966.699; Đinh Xuân Hảo, số ĐT: 0916.320.262.

P. Tâm

Đối tượng truy nã

  • Nguyễn Tường Thịnh

    Năm sinh: 1988 , nơi đăng ký tạm trú:Tổ dân phố 14, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

  • Nguyễn Phạm Hoài Phát

    Năm sinh: 1996 , nơi đăng ký tạm trú: 68 Phạm Bội Châu, vạn thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Lâm Quốc Vũ

    Năm sinh:1980 , nơi đăng ký tạm trú: Lang thang

  • Nguyễn Xuân Tiến

    Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Vạn Hữu, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa

  • Nguyễn Hữu Tánh

    Năm sinh: 1962, nơi đăng ký tạm trú: Thôn 6, Hoà Tân, Krông Bông, Đắk Lắc

  • Phạm Anh Toàn

    Năm sinh: 1988, nơi đăng ký tạm trú: Không xác định

  • Phan Huy Thuyết

    Năm sinh: 1968, nơi đăng ký tạm trú: Tổ 67 Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Phùng Văn Khang

    Năm sinh: 1990, nơi đăng ký tạm trú: Xóm Tả, Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội

  • Nguyễn Thị Loan

    Sinh năm 1991, nơi đăng ký tạm trú: Thông Làng Gạo, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai

  • Lê Thanh Bắc

    Sinh năm 1977, nơi đăng ký tạm trú: TK7, TT Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Thông báo

  • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

          Công an Huyện Vạn Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
    1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
      - Tên đơn vị: Công an huyện Vạn Ninh
      - Địa chỉ: 471 Hùng Vương, tt Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

    2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
         Tài sản là 622 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe ba gác máy) bị tịch thu không còn giá trị sử dụng bán phế liệu dưới hình thức bán đấu giá.
         Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện Vạn Ninh.

       Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây:  TB dau gia tai san ct.pdf
  • Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy

           Thực hiện Quyết định thanh tra số 2179/QĐ-CAT-TTr ngày 21/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 09 công ty, cơ sở trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa.

             Ngày 07/09/2020, Giám đốc Công an Khánh Hòa ban hành Kết luận số 3495/KL-CAT-TTr về " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy".

           
             Trân trọng./.
  • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

          Công an Huyện Vạn Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
    1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
      - Tên đơn vị: Công an huyện Vạn Ninh
      - Địa chỉ: 471 Hùng Vương, tt Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

    2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
         Tài sản là 622 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe ba gác máy) bị tịch thu không còn giá trị sử dụng bán phế liệu dưới hình thức bán đấu giá.
         Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện Vạn Ninh.

       Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây:  TB dau gia tai san ct.pdf
  • Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Phòng cháy, chữa cháy

           Thực hiện Quyết định thanh tra số 2179/QĐ-CAT-TTr ngày 21/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc "Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/7/2020, Đoàn Thanh tra Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại 03 Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và 09 công ty, cơ sở trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa.

             Ngày 07/09/2020, Giám đốc Công an Khánh Hòa ban hành Kết luận số 3495/KL-CAT-TTr về " Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy".

           
             Trân trọng./.

Liên kết Website